8月21日，北京金隅集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議等相關(guān)會(huì )議。
首先召開(kāi)的是股東大會(huì )。根據公司實(shí)際情況，按照公司《章程》第153條規定，經(jīng)半數以上董事推選，本次股東大會(huì )由執行董事吳東主持。境內外股東及股東代表、董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內外中介機構列席會(huì )議。
出席會(huì )議的股東和代理人為18人，代表5,830,913,477股，約占公司有表決權股份總數的55%。
會(huì )議采取現場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò )投票的方式，高票通過(guò)了關(guān)于選舉董事的議案，曾勁出任公司第五屆董事會(huì )股東代表董事，任期與第五屆董事會(huì )任期一致。
公司法律顧問(wèn)北京市鑫諾律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證本次股東大會(huì )，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員資格、表決程序和表決結果均符合有關(guān)法律、法規及公司《章程》的規定，合法、有效。
隨后召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議。會(huì )議由曾勁主持。公司董事參加會(huì )議，公司監事和高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議選舉曾勁為公司執行董事、董事長(cháng)、董事會(huì )戰略與投融資委員會(huì )主任，選舉王肇嘉為董事會(huì )審計委員會(huì )委員。
第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案，郭燕明出任第五屆監事會(huì )主席，任期與公司第五屆監事會(huì )任期一致。
經(jīng)此前進(jìn)行的職工民主選舉，王肇嘉當選為公司第五屆董事會(huì )職工董事，郭燕明、張啟承當選為第五屆監事會(huì )職工監事。
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